Mai Loan
Những tay lừa đảo của thời đại:
Thủ đoạn dụ dỗ lường gạt tinh vi và ma đầu của bè nhóm Trịnh Hiệp và Ngô Mitch
Lời người viết: Trong kỳ trước, người đọc đã nhìn thấy rất nhiều những khuôn mặt gian hùng đã bị rơi mặt nạ lừa đảo do bởi tình hình suy thoái kinh tế đã khiến cho nhiều người không còn dư dả tiền bạc để đầu tư và bắt đầu để ý kỹ lưỡng hơn về những món tiền đầu tư của mình. Không phải chỉ có những nhân vật nổi tiếng như Bernard Madoff hoặc Allen Stanford với những món tiền lường gạt lên đến hàng chục tỷ Mỹ-kim mà nhà chức trách đã phát giác, mà còn có hàng chục tay lừa bịp khác mà hai cơ quan chính quyền liên bang là Uỷ Ban Điều hành Giao dịch Hàng hoá tiêu thụ (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) và Uỷ Ban Điều hành Giao dịch Chứng khoán (Securities and Exchange Commission, SEC) đã khui ra để truy tố những kẻ chủ mưu. Con số rất nhiều những vụ lừa bịp đồng loạt nổ ra đã khiến một viên chức chính quyền gọi đây là “hiện tượng Ponzemonium”, tạm dịch là Hoảng loạn vì Ponzi theo cách chơi chữ phối hợp giữa pandemonium và Ponzi. Tại vùng Orange County ở tiểu bang California, tờ báo Wall Street Journal và Orange County Register đã mở hồ sơ về một tay “Bernard Madoff gốc Tàu” là Danny Pang cũng có những hành tung và thủ đoạn lừa bịp và gian hùng đáng nể. Riêng trong cộng đồng người Việt thì những chiêu thức lường gạt của bè nhóm Hiệp Trịnh và Mitch Ngô cũng xứng đáng để người đời gọi những tên chủ mưu này là những kẻ thuộc loại “bán trời không văn tự”.
Trong hồ sơ lường gạt và gian lận của tay siêu lừa triệu phú Danny Pang, hai trong số những người tố cáo anh ta mạnh mẽ nhất lại là những người trong cùng nhóm đã đầu tư hùn hạp để thành lập công ty PEM Group nhưng rồi sau đó lại chia tay vì không thuận thảo và quay ra tố cáo hay chỉ trích lẫn nhau. Một trong những người cáo buộc là ông Nasar Aboubakare trước đây cũng có phần hùn và cũng đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc điều hành PEM Group trong thời gian từ năm 2001 đến 2007. Ông này đang kiện ông Pang và công ty PEM Group để đòi bồi thường thiệt hại số tiền 50 triệu Mỹ-kim. Người thứ hai có cổ phần trong công ty và cũng chỉ trích ông Pang mạnh mẽ là Trịnh Hiệp, cư dân tại Fullerton, cũng có một thành tích ly kỳ không kém. Theo ông Hiệp thì Danny Pang là “một tay nói dối lão luyện” (consummate liar) và “ông ta có thể nói dối bất cứ điều gì với khuôn mặt rất tỉnh bơ như thật.”
Nhưng cùng trong ngày bài báo trên tờ Orange County Register đề ngày 16-4 khai thác thêm chi tiết về hồ sơ lừa đảo của Danny Pang thì nhiều chi tiết động trời khác về nhân vật gốc Việt này cũng được xì ra luôn. Ông Hiệp bị dính líu trong hơn một chục đơn kiện khác nhau, trong đó có 6 vụ tại toà tiểu bang ở Quận Cam, cáo buộc ông và nhiều đồng bọn trong đó có nhiều nhân vật chính như Mitch Ngô và hai cha con Yury và Tony Vanetick và những công ty do họ thành lập như NRG Resources Inc. và Turan Petroleum đã lường gạt nhiều người để dụ dỗ họ hùn hạp đầu tư trong các dịch vụ làm ăn về buôn bán các hoá chất cũng như khai thác các mỏ dầu tại Kazahkstan. Nhưng thật ra tất cả những sản phẩm hay dịch vụ này chỉ là những dịch vụ ma, và khi những người đầu tư muốn đòi tiền lại thì các ông này đã tìm cách lẩn trốn quanh co để tránh né, và khi hết đường trốn được thì tìm cách hoàn trả bằng những tấm chi phiếu không tiền bảo chứng.
Và danh sách các nạn nhân của họ -- bị dụ dỗ bằng đủ hình thức tinh vi cũng như những lời nói ngon ngọt -- gồm đủ thành phần có vai vế trong cộng đồng và thuộc đủ hạng người trong xã hội từ các linh mục Công giáo cho đến các giáo dân cao niên nhẹ dạ, và nhiều doanh gia hám lợi muốn làm ăn với Việt cộng hoặc những người trong các tổ chức Quốc Gia Nghĩa Tử muốn ôm mộng về trùng tu lại Nghĩa trang Quân đội, thậm chí có cả những chuyên viên có kiến thức chuyên môn như luật sư và kế toán công chứng (CPA). Trong số những đơn kiện bè nhóm Trịnh Hiệp hiện nay có hai vụ nộp tại toà án ở Quận Cam và sẽ được thụ lý trong thời gian sắp tới mà nội dung đọc qua cũng rất ly kỳ hấp dẫn không thua gì những truyện trinh thám gay cấn, xứng đáng để quay thành phim xi-la-ma không khác gì cuốn phim Catch Me If You Can do tài tử nổi danh Leonardo di Caprio đóng thủ vai của tay siêu lừa Frank Abagnale của thập niên 1960 để qua mặt mọi người một cách tài tình như là thầy giáo, phi công máy bay dân sự và kể cả luật sư, mặc dù chẳng qua một trường lớp đào tạo huấn luyện chuyên môn nào.
NGAY CẢ CHỦ TỊCH NHÀ NƯỚC VIỆT CỘNG CŨNG BỊ LỪA?
Trong bản tin của đài BBC ban Việt ngữ của ngày 25-11-2008 có một bài viết với tựa đề “Dùng Chủ tịch Triết để đi lừa?” có viết rằng “một số nguồn tin trong cộng đồng người Việt đã lên tiếng cáo buộc nhân viên công ty NRG Resources Inc. đã dùng hình ảnh của lãnh đạo Việt Nam trong đó có Chủ tịch Nguyễn Minh Triết để đi lừa tiền. NRG được cho là đã ký kết những hợp đồng hàng trăm triệu đô la với hai công ty Việt Nam, một ở Hà Nội, một ở California, với sự chứng kiến của các nhà lãnh đạo cao cấp Việt Nam. Buổi ký kết diễn ra tại California khi ông Triết đến thăm Hoa Kỳ vào năm 2007 với người sáng lập công ty NRG Resources là Trịnh Thế Hiệp có mặt trong buổi lễ. NRG bị cáo buộc là sau đó đã dùng các hình ảnh của vụ ký kết để kêu gọi đầu tư theo kiểu chơi hụi tại Việt Nam. Một doanh gia không muốn nêu tên vì đang kiện nói là họ dùng tiền của người tham gia trước để trả cho người tham gia sau nhưng không bao giờ trả lại các khoản tiền lớn. Doanh gia này đang kiện đòi lại hàng trăm ngàn đô-la và nói là có những người bỏ hàng triệu đô. . .”
Thật ra thì doanh gia này, cũng như nhân viên người Việt dịch tin cho BBC, đã không hiểu rõ và lầm tưởng cách lường gạt của Trịnh Hiệp và NRG Resources Inc. giống như với cách chơi hụi tại Việt Nam, tức là đóng góp mỗi tháng và chờ đợi lãnh một món tiền lớn sau này nhưng cũng thường bị gạt mất tiền. Đúng ra, nó là một hình thức lừa gạt theo kế sách Ponzi, tức là hứa hẹn trả tiền lời rất cao cho những món tiền đầu tư nhưng thật ra đã dùng tiền của người đến sau trả cho người đến trước để che đậy sự lừa đảo, nhưng trong thực tế thì chẳng có đầu tư thực sự. Nội vụ đổ bể khi nào kẻ chủ mưu không tìm đủ số người mới chịu tham dự để bỏ tiền ra duy trì đường giây hoạt động.
Bỏ ngoài chi tiết nhỏ này, thì bản tin trên cũng cho thấy là Trịnh Hiệp và bè nhóm trong công ty của ông đã không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào để lường gạt nhiều nạn nhân ngây thơ hoặc nhẹ dạ nên đã tin tưởng vào những mối làm ăn sinh lời nhiều với nhà cầm quyền Việt cộng, và cũng nhân dịp này lừa gạt luôn nhiều người có tiền tại Việt Nam muốn đầu tư (hay đúng hơn là muốn chuyển tiền kiếm được trong nước ra hải ngoại, thường gọi là hình thức “rửa tiền”, money laundering.) Tuy nhiên, đến khi nội vụ đổ bể, những người này có thể ngần ngại làm lớn chuyện vì không muốn nhiều người trong cộng đồng biết về những dự tính làm ăn bí mật của mình, chưa kể đến việc sẽ bị nhiều người cười chê là khờ khạo để bị lọt vào bẫy lừa đảo. Chỉ có một số khác, có thể vì tức giận đã bị lừa và những món tiền mất mát khá cao nên đã quyết định nộp đơn kiện tại toà án ở Hoa Kỳ để mong được bồi hoàn những số tiền đã lỡ dại đưa cho bè nhóm Trịnh Hiệp.
Theo thông tin của NRG Resources Inc. giới thiệu về tiểu sử của những nhân vật trong ban điều hành thì Mitch Ngô (hay Ngô Điệp) là chủ tịch Miền màu Xanh của công ty, đặc trách thị trường Á châu. Với kinh nghiệm trên nhiều lãnh vực đa dạng trong việc tiếp thị hàng hoá, cũng như tài năng về kiến trúc, ông đã từng làm tổng giám đốc công ty Luca Systems chuyên làm ăn với các công ty viễn thông bằng quang sợi (fiber-optics). Ông đã từng là thành viên hùn hạp chính yếu của công ty Archevon tại San Jose trước khi quay sang lãnh vực đầu tư và gia nhập vào NRG Resources Inc. Ông tốt nghiệp trường Đại học UC ở Berkeley với văn bằng cử nhân.
Còn ông Hiệp Trịnh (hay Alex Trịnh Thế Hiệp) thì là người đồng sáng lập và giữ chức vụ phó tổng giám đốc công ty NRG Resources Inc., và cũng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong nhiều công ty khác, chuyên làm ăn trong nhiều lãnh vực đa dạng từ phát triển về dầu hoả, địa ốc, kỹ thuật sinh hoá. Ông khởi đầu sự nghiệp tại nhà băng Security Pacific National Bank, rồi làm chuyên gia phân tích tại Bank of Orange County, sau đó là Union Bank và California Federal Bank. Ông có văn bằng cử nhân về tài chánh tốt nghiệp từ trường đại học Michigan.
Không ai rõ là trong các môn học ở các trường đại học lớn kể trên của Hoa Kỳ, hai ông này đã học được ở thầy cô hay sách vở nào chỉ dạy những mánh lới về lừa bịp người đồng hương nhẹ dạ nhưng rõ ràng là họ đã tỏ ra xuất sắc và lanh lợi, cũng như sẵn sàng chai lì với đủ mọi lý lẽ biện minh, để tiếp tục con đường lừa gạt cho dù có bị ‘bể mánh’ hoặc ngay cả khi đã bị chính quyền cấm không cho phép được tiếp tục hành nghề. Những cuộc điều tra sâu rộng cho thấy là những công ty được liệt kê do họ sáng lập thật ra chỉ là những “công ty ma” được dựng làm bình phong để loè mắt nhiều người và tất cả đều do cha con một người gốc Nga là Tony Vanetik và Yuri Vanetik dàn dựng từ lúc đầu với mục đích chủ yếu là lường gạt nhiều người nhẹ dạ và dễ tin.
ĐẾN LUẬT SƯ KIÊM KẾ TOÁN VIÊN CÔNG CHỨNG CŨNG BỊ GẠT
Bài viết trên tờ Orange County Register ngày 16-4 có nói đến việc ông Hiệp bị nhiều người nộp đơn kiện vì đã dụ dỗ nhiều người đầu tư bỏ tiền ra, nhưng đến lúc họ đòi lại thì không được bồi hoàn, trong đó có một nạn nhân là ông Anthony Nguyen, tức Nguyễn Tuấn (Tony), luật sư kiêm kế toán viên công chứng (CPA) hành nghề tại vùng Quận Cam. Đơn kiện nộp tại toà Superior Court of California ở Orange County, hồ sơ số 30-2008-00113558 nộp ngày 25-11-2008 và được chỉ định xét xử tại toà của thẩm phán Andrew P. Banks.
Nhân đây, xin mở một dấu ngoặc về thuật ngữ “Superior Court” mà rất nhiều người viết tin trên các cơ quan truyền thông đều lầm lẫn và dịch là Toà Thượng Thẩm. Trong thực tế, nó có chức năng tương tự như một Toà Sơ Thẩm, tức là toà đầu tiên khởi sự của tất cả các vụ kiện. Toà thượng thẩm trong hệ thống dưới thời Việt Nam Cộng Hoà chỉ xét xử các vụ kháng cáo kết quả của toà sơ thẩm. Hệ thống pháp đình tại Hoa Kỳ được chia thành hai loại: liên bang và tiểu bang. Ở cấp tiểu bang, có 3 cấp bậc từ thấp đến cao: superior court (toà sơ thẩm), court of appeals (toà thượng thẩm hay toà phúc thẩm, toà phá án, toà kháng cáo) và supreme court (tối cao pháp viện tiểu bang). Ở cấp liên bang, cũng có 3 cấp bậc tương tự: federal district court, federal court of appeals hay còn gọi là Circuit court of appeals (Ninth Circuit Court of Appeals bao gồm cả vùng California) và US Supreme Court (Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ). Ở toà sơ thẩm (Superior court) của tiểu bang, các thẩm phán xét xử cả hai mặt hình luật (criminal law) và hộ luật (civil law) cũng như đủ loại tội trạng từ tiểu hình tới đại hình, và cũng xử các vụ kháng cáo từ các toà small claims court hoặc municipal courts (chuyên xử các vi phạm luật giao thông). Do đó nếu gọi Superior Court of California là Toà Thượng Thẩm California là chưa hiểu rõ về ý nghĩa của thuật ngữ này.
Đơn kiện của nạn nhân là ông Nguyễn Tuấn do hai luật sư Scott Wellman và Cathy Phạm Zotti đại diện, tố cáo các bị đơn Trịnh Thế Hiệp, Ngô Mitch, Tony và Yuri Vanetik cùng nhiều đồng bọn khác về nhiều tội gian lận và đòi bồi thường ít nhất là 200,000 Mỹ-kim. Nội dung đơn kiện dài đến 16 trang thuật rõ chi tiết và diễn tiến của việc lừa đảo tinh vi này.
Vào khoảng tháng 5 năm 2005, ông Ngô Mitch đến văn phòng của ông Nguyễn Tuấn Anthony, một luật sư chuyên cố vấn về pháp lý và thuế má, để nhờ hướng dẫn đầu tư sao cho đỡ hiệu quả nhất vì ông sắp nhận được một món tiền lớn từ hải ngoại gửi đến. Ông Mitch chìa ra giấy chứng nhận trương mục định kỳ (Certificate of Deposit, CD) trị giá 135 triệu Mỹ-kim của ngân hàng Chase Manhattan. Trong cuộc nói chuyện, ông Mitch ngỏ ý nhờ luật sư về việc thiết lập một sáng hội (foundation) để tài trợ mỗi năm vài trăm ngàn Mỹ-kim cho các việc làm từ thiện. Sau đó, ông Mitch đưa luật sư Tuấn đến văn phòng Joseph Vu & Associates trên đường Brookhurst thuộc thành phố Westminster để gặp gỡ và nói chuyện với hai linh mục Việt Nam. Mãi sau này thì luật sư Tuấn mới phát giác là tấm CD này là tờ giấy ‘dổm’ và ông Mitch cũng chẳng có bỏ đồng nào cho những mục tiêu từ thiện. Nhưng mục đích chính của ông Mitch là muốn gây ấn tượng mạnh nơi luật sư Tuấn trong buổi đầu “hạnh ngộ” để chứng tỏ mình là một doanh gia thành công và giầu sang nhưng có tấm lòng nhân hậu.
Tiếp đó không lâu, Mitch Ngô nhờ luật sư Tuấn cố vấn cho mình về mặt thuế má vì ông muốn sát nhập (merger) công ty Luca Systems, Inc. của mình với một công ty khác. Ông ta đưa luật sư Tuấn đến văn phòng luật sư riêng của mình là Lon Stephens ở văn phòng trên đường Birch thuộc thành phố Newport Beach. Thật ra thì cái gọi là vụ merger này chẳng đi đến đâu vì công ty Luca Systems cũng chỉ là một công ty ma được dùng làm bình phong để loè mắt thiên hạ. Mục đích của việc này cũng chỉ là bước thứ hai nhằm gián tiếp thuyết phục cho luật sư Tuấn thấy đây là một doanh gia cỡ gộc và có nhiều cơ sở làm ăn lớn.
Kế đến, Mitch Ngô bắt đầu giới thiệu luật sư Tuấn với công ty NRG Resources Inc., chuyên sản xuất và bán các loại dầu nhớt thuộc loại “sạch”, tức là bớt ô nhiễm cho môi trường so với các loại hàng hoá tương tự. Họ đi đến một văn phòng thử nghiệm để xem biểu diễn các đặc tính của loại dầu nhớt có tên hiệu là TVT 24-7 mới được chế biến và đang được rao hàng khắp nơi. Buổi giới thiệu sản phẩm này được thực hiện bởi ông Trịnh Hiệp nhưng tại trụ sở của công ty Brabus USA nằm trên đường Campus Drive tại Newport Beach. Đây là một công ty tại Irvine chuyên về điều chỉnh máy móc xe hơi (tune-up) với phòng thí nghiệm khá nổi tiếng và phụ trách việc cung cấp các phụ tùng xe hơi sang trọng. Sự kiện món hàng TVT 24-7 được Brabus chịu cho thử nghiệm chứng tỏ đây là một sản phẩm “thứ thiệt” và càng khiến luật sư Tuấn có ấn tượng tốt hơn, dù đó là lần đầu gặp gỡ với ông Hiệp.
Thật ra thì không riêng gì luật sự Tuấn mà nhiều người khác cũng rất tin tưởng và nể trọng ông Hiệp với những sản phẩm và công ty của ông. Trước đó, trong một bài báo đăng trên tờ Người Việt 2 (bằng Anh ngữ) do ký giả Josie Cabiglio viết đề ngày 7 tháng 12-2006, người ta cũng thấy ông Hiệp được ca tụng là chủ nhân của một công ty (NRG Resources Inc.) chuyên sản xuất dầu nhớt thuộc thế hệ mới, sạch sẽ hơn và không tai hại cho môi trường vì sử dụng các nguyên liệu thực vật (vegetable) như đậu nành, hạt cải chứ không phải từ dầu thô. Bài báo dẫn lời của ông Hiệp nói rằng sản phẩm dầu nhớt TVT 24-7 không những giúp nâng cao hiệu năng của máy xe mà còn làm bớt ô nhiễm môi sinh, cũng như sẽ giúp cho Hoa Kỳ bớt phải lệ thuộc vào nguồn dầu lửa từ các quốc gia Trung Đông. Đối với cư dân tại California, tất cả những điều trên đều là những ưu điểm được mọi người hoan nghênh và tán đồng, chẳng trách gì báo Người Việt cũng bị mắc lừa để quảng cáo không công cho NRG Resources Inc.
Cũng trong buổi trình bày sản phẩm đặc biệt ưu tú này, hai ông Hiệp và Mitch cũng khoe rằng hiện công ty Costco và hệ thống tiệm tạp hoá 7/11 sẽ nhận bán các món hàng này và họ cũng đang trong thủ tục ký những giao kèo với nhiều khách hàng lớn khác.
Mitch Ngô lúc đó mới mở lời khuyên với luật sư Tuấn là hãy nên đầu tư vào NRG Resources Inc. và cam đoan là nếu vì lý do gì mà đổi ý sau này thì ông ta sẽ mua lại ngay các cổ phần để hoàn tiền lại. Còn ông Hiệp thì khoe rằng giá trị của công ty sẽ tăng cao gấp 4 hay 5 lần giá trị hiện nay sau khi ban quản trị quyết định sẽ đưa ra công chúng để bán cổ phần gây quỹ (gọi là IPO).
Đến lúc này thì luật sư Tuấn đã bắt đầu bị cắn câu, dù chỉ dám bỏ ra 20,000 Mỹ-kim để mua 12,500 cổ phiếu của công ty NRG Resources Inc vào tháng 9-2005. Thế là bước đầu của Mitch Ngô tuy chưa thành công lớn nhưng cũng tạm gọi là có triển vọng.
Vào khoảng cuối năm 2005, Mitch Ngô mới bắt đầu tiến xa hơn khi giới thiệu với luật sư Tuấn về công ty Turan Petroleum. Theo ông ta thì Turan có sở hữu và khai thác nhiều lò dầu thô tại nước Kazakhstan thuộc Liên Sô cũ. Turan cũng có 1 ban quản trị nhỏ chỉ gồm có 25 người hùn hạp và trị giá cổ phiếu của Turan hiện nay vào khoảng 12 đồng rưởi nhưng có thể sẽ tăng giá rất nhanh sau đó. Tuy vậy, Turan cũng không nhận bất cứ người đầu tư nào muốn nhập cuộc, nhưng nếu muốn thì để ông ta hỏi xem ông tổng giám đốc của Turan là Vanetik có thể nể vì mà sẽ cho bạn của họ là luật sư Tuấn nhập cuộc đầu tư hay không. Mánh lới này cũng tương tự như của Bernard Madoff xì ra cho nhiều người biết là không phải ai cũng được ông ta tiếp đón mà chỉ có những người đặc biệt mới được ông ta để ý đến và chịu làm ăn chung.
Vài ngày sau đó, ông Mitch Ngô trở lại gặp luật sư Tuấn và nói rằng nhờ họ thuyết phục mà ông Vanetik đã đồng ý cho người mới vào, với điều kiện là phải dám đầu tư số tiền tối thiểu là 500,000 Mỹ-kim thì họ mới chịu mất công để làm. Cùng lúc đó, Trịnh Hiệp đưa cho luật sư Tuấn coi trên máy điện toán của mình để thấy là giá cổ phiếu của Turan đang được bán trên thị trường chứng khoán với giá 12 đồng rưởi. Sau này, luật sư Tuấn mới khám phá rằng cổ phiếu của Turan đã được xếp vào loại “gray market” tức là có thành tích rất nghi ngờ vì chẳng có giá trị và cũng chẳng được phép trao đổi trên thị trường.
Chưa hết, Trịnh Hiệp còn bồi thêm nhiều đòn tấn công khác để “hớp hồn” con mồi. Ông ta đưa cho luật sư Tuấn coi bản đồ của Kazakhstan và những giàn khoan dầu. Ông đưa ra một lô những cuộc thăm dò địa chất và chỉ cho xem một loạt các nơi mà Turan dự định sẽ khoan để tìm nguồn dầu. Cứ mỗi mũi khoan như vậy sẽ tốn kém khoảng 1 triệu Mỹ-kim và do đó ông ta và ban giám đốc Turan sẽ lên đường sang Hồng Kông để tìm nhiều nhà tài phiệt gốc Hoa muốn đầu tư làm ăn với họ.
Dựa vào những chi tiết hấp dẫn này, luật sư Tuấn vội vàng nhập cuộc và chịu bỏ ra ngay 200,000 Mỹ-kim để mua cổ phần của Turan và hứa khoảng 3 tháng sau đó sẽ trả thêm 300,000 Mỹ-kim để mua phần còn lại sau khi ông ta bán được cơ sở của mình.
KHI BỘ MẶT LỪA ĐẢO BẮT ĐẦU LỘ DIỆN
Luật sư Tuấn nghĩ rằng mình sẽ mua thẳng các cổ phần của công ty Turan chứ không phải qua một công ty trung gian, nhưng trong thực tế là đã mua qua công ty ValueLuck do Trịnh Hiệp, Mitch Ngô và Vanetik lập nên như một công ty bình phong để tẩu tán cổ phần của Turan và bỏ túi riêng. Chính vì vậy mà về sau này, ban quản trị mới của Turan cũng đã nộp đơn kiện bè nhóm Trịnh Hiệp, Ngô Mitch và cha con ông Vanetick về chuyện âm mưu lừa đảo để lấy cổ phần của Turan đem bán cho người ngoài và lấy tiền bỏ túi riêng thay vì trả vào công quỹ của Turan.
Đến khi phát giác sự việc có phần mờ ám, luật sư Tuấn đổi ý định và đòi trả tiền lại vì không muốn đầu tư vào. Ngoài ra ông cũng đòi hỏi họ cung cấp những giấy tờ về hồ sơ tài chánh của công ty nhưng tất cả những yêu cầu này đều bị Trịnh Hiệp cũng như Ngô Mitch làm lơ, không thèm trả lời để rồi cuối cùng ông Tuấn đành phải gửi những yêu cầu này đến văn phòng luật sư của họ. Ngoài ra, trong lúc tìm hiểu thêm vấn đề, luật sư Tuấn cũng khám phá ra có nhiều người đầu tư cũng lọt vào tròng như mình, đã lỡ dại đầu tư vào và đến khi đòi tiền lại như lời hứa trước đó của Mitch Ngô thì bị tránh né, hoặc trong nhiều trường hợp thì được trả lại bằng những tấm chi phiếu không tiền bảo chứng.
Cuối cùng, đến tháng 5-2008 thì Mitch Ngô cũng không còn trì hoãn nổi nữa nên quyết định trả tiền lại cho luật sư Tuấn với 3 tấm chi phiếu gồm có 2 cái ghi số tiền 50,000 và tấm thứ ba đề giá 100,000 Mỹ-kim. Luật sư Tuấn vội mang 2 tấm chi phiếu đề giá 50,000 ra nhà băng Union Bank trên đường McArthur ở Newport Beach để lấy tiền nhưng đều bị nhân viên cho biết là tiền trong trương mục không đủ. Ông đã liên tiếp đến hỏi tổng cộng hơn 10 lần nhưng lần nào cũng bị trả lời là chi phiếu không đủ tiền bảo chứng. Cuối cùng ông cũng quyết định ký tên để deposit hai tấm chi phiếu này. Dĩ nhiên, nó bị dội ngược trả về ngay vì không đủ tiền. Còn chi phiếu 100,000 Mỹ-kim thì dĩ nhiên cũng bị cho là không đủ tiền bảo chứng.
Vì thế nên luật sư Tuấn đã nhờ văn phòng tổ hợp luật sư Wellman & Warren nộp đơn kiện bè nhóm Trịnh Hiệp, Ngô Mitch, cha con ông Tony và Yuri Vanetik và nhiều nhân vật khác cùng nhiều “công ty ma” mà bọn họ đã dàn dựng trong âm mưu lừa đảo và buôn bán cổ phiếu trái phép, và sau đó đã không giữ đúng lời hứa trả lại tiền đầu tư vì đã ký những chi phiếu để trả tiền nhưng không thật sự muốn trả vì không bao giờ để đủ tiền trong trương mục.
Đơn kiện của luật sư Tuấn có thể sẽ được đưa ra xét xử trong thời gian gần sắp tới. Cùng lúc đó thì cũng có một loạt những đơn kiện khác nổ ra, của nhiều nạn nhân khác cũng cùng ký tên chung để kiện bè nhóm này. Và riêng công ty Turan cũng đâm đơn kiện luôn bè nhóm này là thành phần quản trị của công ty trước đó, sau khi đã thay đổi nhân sự và khám phá lối làm ăn bất chánh và gian trá của bọn họ.
Mai Loan
Địa chỉ thư điện tử này đã được bảo vệ khỏi các chương trình thư rác, bạn cần bật JavaScript để xem nó
Houston, Texas 28 tháng Tư, 2009
Kỳ tới: Đơn kiện của Michael Mai và gần 20 nạn nhân người Việt khác bị Trịnh Hiệp và Ngô Mitch lừa đảo hơn 1.3 triệu Mỹ-kim.
| < Trước | Tiếp > |
|---|